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A API KYB (Know Your Business) permite realizar verificações completas de pessoas jurídicas (CNPJ) através de datasets especializados. Abaixo estão os cenários mais comuns de aplicação.

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Due Diligence

Quando usar:
  • Processos de M&A (fusões e aquisições)
  • Onboarding de fornecedores
  • Análise pré-investimento
  • Due diligence de parceiros estratégicos
Datasets recomendados:
  • basic
  • addresses
  • phones
  • activity_indicators
  • economic_group_first_level
  • kyc
  • processes
  • fgts_company
  • labor_debt_certificate_company
  • pgfn_certificate_company
  • ibama_cert_negativa_company
Benefícios:
  • Visão completa e abrangente da empresa
  • Identificação de riscos em múltiplas dimensões
  • Suporte a decisões estratégicas de alto impacto

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Análise de Crédito Empresarial

Avalie a capacidade de pagamento e o risco de crédito de uma empresa antes de conceder limites ou financiamentos. Quando usar:
  • Concessão de crédito comercial
  • Definição de limites de crédito
  • Análise de risco de inadimplência
  • Processos de cobrança preventiva
Datasets essenciais:
  • basic
  • activity_indicators
  • pgfn_certificate_company
  • labor_debt_certificate_company
  • processes
Benefícios:
  • Decisões de crédito mais assertivas
  • Redução de inadimplência
  • Gestão proativa de riscos financeiros

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Compliance e KYB Regulatório

Atenda às exigências regulatórias de KYB (Know Your Business) e prevenção à lavagem de dinheiro (PLD). Quando usar:
  • Onboarding de clientes empresariais em instituições financeiras
  • Processos de compliance regulatório
  • Prevenção à lavagem de dinheiro (PLD/FT)
  • Verificação de sanções e listas restritivas
  • Due diligence para processos licitatórios
Datasets essenciais:
  • kyc
  • pgfn_certificate_company
  • fgts_company
  • ibama_cert_negativa_company
  • economic_group_first_level
  • basic
Benefícios:
  • Conformidade regulatória
  • Mitigação de riscos reputacionais
  • Identificação de exposição a sanções

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Validação Cadastral Rápida

Confirme rapidamente os dados básicos de uma empresa e sua situação operacional. Quando usar:
  • Cadastro de novos fornecedores
  • Validação de dados em formulários
  • Verificação rápida de empresas
  • Atualização cadastral periódica
Datasets mínimos:
  • basic
  • addresses
  • phones
  • activity_indicators
Benefícios:
  • Processos de cadastro mais rápidos
  • Redução de erros cadastrais
  • Validação em tempo real

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Análise de Risco Jurídico

Identifique exposições jurídicas antes de fechar negócios ou parcerias. Quando usar:
  • Avaliação de parceiros comerciais
  • Análise pré-contratual
  • Gestão de riscos corporativos
  • Due diligence legal
Datasets essenciais:
  • processes
  • kyc
  • economic_group_first_level
Benefícios:
  • Identificação de riscos jurídicos ocultos
  • Prevenção de passivos futuros
  • Decisões mais informadas

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