Datasets

A API KYC oferece diversos datasets especializados que podem ser combinados conforme a necessidade da sua aplicação:

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1. Dados Cadastrais Básicos (basic_data)

Informações cadastrais fundamentais da pessoa física:

• Nome completo e nome da mãe
• CPF e data de nascimento
• Situação cadastral
• Dados básicos de identificação

Quando usar: Validação de identidade, processos de cadastro, verificação de dados fornecidos.

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2. Endereços Estendidos (addresses_extended)

Retorna informações detalhadas sobre endereços associados ao CPF:

• Logradouro, número, complemento
• Bairro, cidade, UF e CEP
• Frequência e quantidade de passagens do endereço
• Datas de primeira e última aparição
• Indicadores de confiabilidade do endereço

Quando usar: Validação de endereço, análise de estabilidade residencial, verificação de consistência cadastral.

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3. Telefones Estendidos (phones_extended)

Fornece dados sobre telefones vinculados ao CPF:

• Número de telefone e tipo (fixo/celular)
• Frequência de observações nos registros
• Indicadores de uso e confiabilidade
• Histórico de primeira e última aparição

Quando usar: Validação de contato, análise de canais de comunicação, detecção de inconsistências.

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4. E-mails Estendidos (emails_extended)

E-mails vinculados ao CPF com informações de validade:

• Endereços de e-mail associados
• Frequência de aparições
• Indicadores de validade e uso
• Histórico de observações

Quando usar: Validação de canal de comunicação digital, verificação de identidade online.

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5. Dados Profissionais (occupation_data)

Histórico de empregos e atividades profissionais:

• Vínculos empregatícios formais
• Histórico de ocupações
• Atividades profissionais registradas
• Períodos de trabalho

Quando usar: Verificação de renda, análise de capacidade de pagamento, validação de informações profissionais.

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6. Informações Financeiras (financial_data)

Indicadores financeiros e estimativas de patrimônio:

• Estimativas de renda
• Indicadores de patrimônio
• Capacidade financeira
• Poder de compra estimado

Quando usar: Análise de crédito, definição de limites, avaliação de capacidade de pagamento.

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7. Processos Judiciais e Administrativos (processes)

Histórico completo de processos envolvendo a pessoa física:

• Identificação e numeração dos processos
• Partes envolvidas (autor, réu, outros)
• Natureza e assunto do processo
• Andamentos e movimentações processuais
• Órgão/tribunal de origem

Quando usar: Avaliação de riscos jurídicos, verificação de antecedentes, due diligence.

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8. KYC e Compliance (kyc)

Informações regulatórias e de compliance:

• Pessoas Politicamente Expostas (PEP)
• Sanções e restrições nacionais e internacionais
• Listas de observância e alertas regulatórios
• Origem e detalhamento das restrições
• Histórico de sanções

Quando usar: Processos de KYC/compliance, prevenção à lavagem de dinheiro (PLD), análise de risco reputacional.

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9. Relacionamentos Econômicos (business_relationships)

Relações com empresas e participações societárias:

• Vínculos empresariais
• Participações societárias
• Relacionamentos econômicos
• Empresas relacionadas

Quando usar: Análise de exposição a riscos, mapeamento de vínculos empresariais, due diligence.

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10. Certidão PGFN (ondemand_pgfn_person)

Consulta on-demand de débitos tributários federais:

• Status da certidão (POSITIVA/NEGATIVA)
• Dívida ativa da União
• Créditos tributários federais
• Datas de emissão e validade

Quando usar: Análise de compliance fiscal, verificação de regularidade tributária, processos de crédito.

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11. Antecedentes Criminais (ondemand_pf_antecedente_person)

Certidão de antecedentes criminais emitida pela Polícia Federal:

• Status de antecedentes
• Registros criminais federais
• Data de emissão
• Validade da certidão

Quando usar: Processos seletivos, contratações, verificação de background.

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12. Exposição e Perfil na Mídia (media_profile_and_exposure)

Análise de presença em notícias e mídia:

• Indicadores de volume de exposição
• Análise de sentimento (positivo/negativo/neutro)
• Lista de notícias e menções relevantes
• Fontes e datas das publicações

Quando usar: Análise de reputação, monitoramento de imagem, due diligence reputacional.

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13. Score de Crédito Básico (quod_basic)

Dados cadastrais e score básico do consumidor:

• Score de crédito
• Situação cadastral
• Indicadores de inadimplência
• Histórico de consultas

Quando usar: Análise de crédito rápida, decisões de limite básico, triagem inicial.

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14. Score de Crédito Completo (quod_complete)

Dados cadastrais e score de crédito completo:

• Score de crédito detalhado
• Histórico financeiro completo
• Análise aprofundada de crédito
• Indicadores avançados de risco

Quando usar: Análise de crédito aprofundada, decisões de limite alto, avaliação detalhada de risco.

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Retorno dos Dados

Quando você receber os resultados da consulta, os dados estarão organizados por “typeAlias” (nome de exibição). A tabela abaixo mapeia esses nomes para os códigos de dataset utilizados na requisição: